Baldizón, a un paso de declararse culpable de lavado en EE. UU. y nexos con caso Odebrecht

El excandidato presidencial Manuel Baldizón sigue la ruta para declararse culpable del delito de lavado de dinero, en Estados Unidos, por su imputación en el caso Odebrecht.

Baldizón goza de libertad en Estados Unidos luego de haber estado preso diez meses. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Baldizón goza de libertad en Estados Unidos luego de haber estado preso diez meses. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Según registros judiciales de la Corte del Distrito Sur de Florida, consultados por Prensa Libre, en una carta dirigida por la fiscalía estadounidense a esta corte, acordaron que el caso puede concluir “sin la necesidad de un juicio”. El político fue detenido en enero del año pasado en Miami, Florida, por delitos migratorios y requerido en Guatemala por un caso de corrupción en obra pública, más tarde fue acusado por la justicia estadounidense por lavado de dinero.

En el oficio “Moción conjunta para audiencia de fianza y aplazamiento de la conferencia”, se detalla: “las partes previamente presentaron una moción indicando que las partes creen que el caso se puede concluir sin la necesidad de un juicio, otra moción o la apelación de una sentencia; sin embargo, los detalles de las condiciones en que el defendido declinará el acceso a un juicio todavía deben resolverse. Como parte de las negociaciones, las partes habían discutido la libertad bajo una fianza, una opción que se complicó por el estatus migratorio del defendido”.

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Esta acción da pie a que el político guatemalteco pueda declararse culpable del delito de lavado de dinero y reducir su pena. El pasado 20 de diciembre Baldizón recuperó su libertad luego de que su familia cancelara US$50 mil de fianza. La corte le impuso una multa de US$1 millón de los cuales la familia adelantó el 5 por ciento, tal y como establece el acuerdo con el juzgado.

La esposa del político Rosa María Vargas y sus hijos Jorge Eduardo y Manuel Antonio Baldizón Vargas fueron garantes de la misma. En dado caso Baldizón se diera a la fuga, la corte ejecutaría la fianza y sus familiares tendrían que responder por el US$1 millón de la fianza completa.

Según una fuente cercana al proceso, los garantes no pudieron colocar las propiedades de la familia en Florida, el hotel Best Western, en Fort Lauderdale, y un condominio en Key Biscayne, en el condado de Miami-Dade, Florida, porque ambas propiedades están registradas como garantías en otros créditos.

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La estrategia legal de la defensa de Baldizón también buscará que le sea contabilizado el tiempo en prisión, luego de ser capturado en enero del año pasado, para reducir su pena.  El político tiene por restricciones no salir del “Distrito Sur de la Florida ni de cualquier otro distrito al que pueda ser transferido este caso”, no cambiar de dirección registrada en la fianza a menos que lo autorice la corte, entregar sus documentos de identificación, además no puede visitar ningún puerto o aeropuerto, entre otras restricciones.

Si el acusado violara estas disposiciones o “llegara a intimidar a testigos, víctimas o informantes del caso” u obstruir la investigación criminal regresaría a detención y sería multado.

Bajo reserva

Al menos 14 documentos del expediente judicial de Baldizón se encuentran restringidos. Los términos a los que llegue Baldizón con la fiscalía para la reducción de la condenada también estarán bajo reserva hasta que la corte disponga lo contrario. Según el abogado Mauricio Berreondo, exdefensor en otros casos de alto impacto como la extradicción del expresidente Alfonso Portillo, la carta que dirige la fiscalía a la corte es una muestra de la posible declaración de culpabilidad de Baldizón y su colaboración para reducir su pena.

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“Cuando hay una nota de esa naturaleza quiere decir que la persona quiere colaborar con la justicia, por el delito de lavado de dinero, hay una medida sustitutiva, la finalidad es obtener una medida sustitutiva con una fianza razonable. Regularmente incluye tener un grillete en el tobillo izquierdo para seguir con la investigación y cantar las mañanitas -dar información-. El ejemplo es el exdirectivo del fútbol Brayan Jiménez y el exmagistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, Héctor Trujillo”, indicó Berreondo.

Baldizón es requerido en Guatemala por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero, la imputación en su contra fue realizada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Feci, con la asistencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, por el caso Odebrecht; Baldizón también fue imputado por delitos electorales por el caso Transurbano, en el cual se le acusa de desviar fondos públicos para sus campañas presidenciales de 2011 y 2015.

El político Manuel Baldizón ha buscado acuerdos con la fiscalía estadounidense. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Bien y propiedades extinguidas

La Unidad de Extinción de Dominio, de la Fiscalía de Lavado de Dinero, entregó a la Secretaría de Bienes en Extinción de Dominio un edificio ubicado en la zona 8 de Quetzaltenango vinculado a Baldizón. El bien fue registrado bajo la entidad Regal Group S.A. una de las empresas parte de la red de compañías relacionadas al político y bajo investigación.

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En el aval de la fianza para el político figura otro nexo del excandidato presidencial con el caso Transurbano. En el mismo su hijo menor Manuel Antonio Baldizón Vargas firma como gerente de “Biscayne Village LLC “ former kwon as (antes conocida como) B+V Diversified LLC” una entidad fuera de plaza registrada en Delaware, Estados Unidos.

Esta entidad, B&V Diversified LLC, según una investigación del periodista Asier Andrés en 2017, fue utilizada para que Baldizón le comprara un año antes un condominio al empresario del transporte Luis Gómez González. Según registros de bienes raíces la propiedad fue adquirida por US$600 mil, a través de transacciones entre entidades fuera de plaza de ambas personas. Gómez también es investigado por el caso Transurbano y actualmente se encuentra prófugo.

La dirección del condominio en Key Biscayme número 211 fue usada como sede para registrar tres entidades fuera de plaza de la cuales una de ellas, Clearwater International Management, la cual se uso para adquirir un hotel de la cadena Best Western en abril de 2017 por US$8.2 millones según registros de bienes inmuebles del condado de Broward.

Más de un año en EE. UU.

Estos han sido los momentos claves del excandidato presidencial desde que fue detenido en ese país.

  • Capturado
    20 de enero de 2018
    Manuel Baldizón es detenido el Aeropuerto Internacional de Miami por cuestiones migratorias. Es trasladado al Centro de Detención Krome, donde un día después pide asilo político.
  • Denegatoria
    5 de julio de 2018
    Un juez denegó la solicitud de asilo al excandidato presidencial, resolución que no apeló Baldizón, con lo cual había dejado abierta la posibilidad de que fuera deportado a Guatemala donde también se persigue por posibles casos de corrupción.
  • Captura
    18 de septiembre de 2018
    Pese a que aún guardaba prisión en la prisión Krome de Florida, Baldizón es detenido por autoridades de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI en inglés) por cargos de blanqueo de capitales y conspiración para lavar activos, delitos que según la legislación estadounidense estarían penados hasta por 20 años.
  • Fianza
    20 de diciembre de 2018
    Manuel Baldizón recupera su libertad tras pagar US$50 mil dólares, el 5% del total de la fianza impuesta por la justicia estadounidense de US$1 millón, no obstante, continúa la investigación por el presunto uso del sistema bancario de ese país para el lavado.
  • Audiencia
    27 de marzo de 2019
    Se llevará a cabo audiencia de Manuel Baldizón en donde podría llegar a acuerdos con la justicia de EE. UU., pero esta puede ser reprogramada.

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