Baldizón, a un paso de declararse culpable de lavado en EE. UU. y nexos con caso Odebrecht

El excandidato presidencial Manuel Baldizón sigue la ruta para declararse culpable del delito de lavado de dinero, en Estados Unidos, por su imputación en el caso Odebrecht.

Baldizón goza de libertad en Estados Unidos luego de haber estado preso diez meses. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Baldizón goza de libertad en Estados Unidos luego de haber estado preso diez meses. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Según registros judiciales de la Corte del Distrito Sur de Florida, consultados por Prensa Libre, en una carta dirigida por la fiscalía estadounidense a esta corte, acordaron que el caso puede concluir “sin la necesidad de un juicio”. El político fue detenido en enero del año pasado en Miami, Florida, por delitos migratorios y requerido en Guatemala por un caso de corrupción en obra pública, más tarde fue acusado por la justicia estadounidense por lavado de dinero.

En el oficio “Moción conjunta para audiencia de fianza y aplazamiento de la conferencia”, se detalla: “las partes previamente presentaron una moción indicando que las partes creen que el caso se puede concluir sin la necesidad de un juicio, otra moción o la apelación de una sentencia; sin embargo, los detalles de las condiciones en que el defendido declinará el acceso a un juicio todavía deben resolverse. Como parte de las negociaciones, las partes habían discutido la libertad bajo una fianza, una opción que se complicó por el estatus migratorio del defendido”.

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Esta acción da pie a que el político guatemalteco pueda declararse culpable del delito de lavado de dinero y reducir su pena. El pasado 20 de diciembre Baldizón recuperó su libertad luego de que su familia cancelara US$50 mil de fianza. La corte le impuso una multa de US$1 millón de los cuales la familia adelantó el 5 por ciento, tal y como establece el acuerdo con el juzgado.

La esposa del político Rosa María Vargas y sus hijos Jorge Eduardo y Manuel Antonio Baldizón Vargas fueron garantes de la misma. En dado caso Baldizón se diera a la fuga, la corte ejecutaría la fianza y sus familiares tendrían que responder por el US$1 millón de la fianza completa.

Según una fuente cercana al proceso, los garantes no pudieron colocar las propiedades de la familia en Florida, el hotel Best Western, en Fort Lauderdale, y un condominio en Key Biscayne, en el condado de Miami-Dade, Florida, porque ambas propiedades están registradas como garantías en otros créditos.

Recordamos: Rastros de dinero ligan a Baldizón con Odebrecht

La estrategia legal de la defensa de Baldizón también buscará que le sea contabilizado el tiempo en prisión, luego de ser capturado en enero del año pasado, para reducir su pena.  El político tiene por restricciones no salir del “Distrito Sur de la Florida ni de cualquier otro distrito al que pueda ser transferido este caso”, no cambiar de dirección registrada en la fianza a menos que lo autorice la corte, entregar sus documentos de identificación, además no puede visitar ningún puerto o aeropuerto, entre otras restricciones.

Si el acusado violara estas disposiciones o “llegara a intimidar a testigos, víctimas o informantes del caso” u obstruir la investigación criminal regresaría a detención y sería multado.

Bajo reserva

Al menos 14 documentos del expediente judicial de Baldizón se encuentran restringidos. Los términos a los que llegue Baldizón con la fiscalía para la reducción de la condenada también estarán bajo reserva hasta que la corte disponga lo contrario. Según el abogado Mauricio Berreondo, exdefensor en otros casos de alto impacto como la extradicción del expresidente Alfonso Portillo, la carta que dirige la fiscalía a la corte es una muestra de la posible declaración de culpabilidad de Baldizón y su colaboración para reducir su pena.

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“Cuando hay una nota de esa naturaleza quiere decir que la persona quiere colaborar con la justicia, por el delito de lavado de dinero, hay una medida sustitutiva, la finalidad es obtener una medida sustitutiva con una fianza razonable. Regularmente incluye tener un grillete en el tobillo izquierdo para seguir con la investigación y cantar las mañanitas -dar información-. El ejemplo es el exdirectivo del fútbol Brayan Jiménez y el exmagistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, Héctor Trujillo”, indicó Berreondo.

Baldizón es requerido en Guatemala por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero, la imputación en su contra fue realizada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Feci, con la asistencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, por el caso Odebrecht; Baldizón también fue imputado por delitos electorales por el caso Transurbano, en el cual se le acusa de desviar fondos públicos para sus campañas presidenciales de 2011 y 2015.

El político Manuel Baldizón ha buscado acuerdos con la fiscalía estadounidense. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Bien y propiedades extinguidas

La Unidad de Extinción de Dominio, de la Fiscalía de Lavado de Dinero, entregó a la Secretaría de Bienes en Extinción de Dominio un edificio ubicado en la zona 8 de Quetzaltenango vinculado a Baldizón. El bien fue registrado bajo la entidad Regal Group S.A. una de las empresas parte de la red de compañías relacionadas al político y bajo investigación.

En contexto: Baldizón ya no buscará asilo y acepta ser deportado

En el aval de la fianza para el político figura otro nexo del excandidato presidencial con el caso Transurbano. En el mismo su hijo menor Manuel Antonio Baldizón Vargas firma como gerente de “Biscayne Village LLC “ former kwon as (antes conocida como) B+V Diversified LLC” una entidad fuera de plaza registrada en Delaware, Estados Unidos.

Esta entidad, B&V Diversified LLC, según una investigación del periodista Asier Andrés en 2017, fue utilizada para que Baldizón le comprara un año antes un condominio al empresario del transporte Luis Gómez González. Según registros de bienes raíces la propiedad fue adquirida por US$600 mil, a través de transacciones entre entidades fuera de plaza de ambas personas. Gómez también es investigado por el caso Transurbano y actualmente se encuentra prófugo.

La dirección del condominio en Key Biscayme número 211 fue usada como sede para registrar tres entidades fuera de plaza de la cuales una de ellas, Clearwater International Management, la cual se uso para adquirir un hotel de la cadena Best Western en abril de 2017 por US$8.2 millones según registros de bienes inmuebles del condado de Broward.

Más de un año en EE. UU.

Estos han sido los momentos claves del excandidato presidencial desde que fue detenido en ese país.

  • Capturado
    20 de enero de 2018
    Manuel Baldizón es detenido el Aeropuerto Internacional de Miami por cuestiones migratorias. Es trasladado al Centro de Detención Krome, donde un día después pide asilo político.
  • Denegatoria
    5 de julio de 2018
    Un juez denegó la solicitud de asilo al excandidato presidencial, resolución que no apeló Baldizón, con lo cual había dejado abierta la posibilidad de que fuera deportado a Guatemala donde también se persigue por posibles casos de corrupción.
  • Captura
    18 de septiembre de 2018
    Pese a que aún guardaba prisión en la prisión Krome de Florida, Baldizón es detenido por autoridades de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI en inglés) por cargos de blanqueo de capitales y conspiración para lavar activos, delitos que según la legislación estadounidense estarían penados hasta por 20 años.
  • Fianza
    20 de diciembre de 2018
    Manuel Baldizón recupera su libertad tras pagar US$50 mil dólares, el 5% del total de la fianza impuesta por la justicia estadounidense de US$1 millón, no obstante, continúa la investigación por el presunto uso del sistema bancario de ese país para el lavado.
  • Audiencia
    27 de marzo de 2019
    Se llevará a cabo audiencia de Manuel Baldizón en donde podría llegar a acuerdos con la justicia de EE. UU., pero esta puede ser reprogramada.

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>Manuel Baldizón usó Q6.5 millones del Transurbano en campañas, según MP.

>Los vínculos de Baldizón con el caso Transurbano.

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Pablo Escobar Hace 1 mes

OJALA Y SE HAGA JUSTICIA CON ESTE PERSONAJE CON TODO LO QUE SE ROBO, Y QUE CUANDO PAGUE AQUI VENGA GUATEMALA Y LO JUZGUE TAMBIEN Y NO LO SUELTEN COMO MUCHOS QUE HAN ESTADO PRESOS AQUI LUEGO SALEN Y SE VAN PARA GUATE A GASTARSE SUS BOTINES

Jeese Garcia Hace 1 mes

La “Pena de Muerte” se necesita en éste país. Está totalmente fuera de control.
Toma a sólo uno llevar al paredón y a los demás le quede claro….
A las buenas, los ladrones y corruptos no entienden….

Nery Miron Hace 1 mes

Ahora saldrá a decir el Jimmy y Arzú que acá existe violación de la Sobería.!!

Esteban Guzman Hace 1 mes

CICIG y Thelma Aldana son una completa farsa. Para empezar, Baldizón fue capturado por un problema migratorio no por el escándalo que hicieron con el caso ODEBRECHT, en segundo CICIG y MP nunca se interesaron por pedir la extradicción, eso le dio ventaja a Baldizón para que pudiera ganar tiempo y así lograr declarase culpable para que le den la libertad y venir a Guatemala libre de cargos. Así que todo el escándalo que Iván Velásquez y Thelma Aldana hicieron no benefició en nada, fueron una FARSA. CICIG NUNCA MÁS. NO LE TOCA THELMA ALDANA

    Guido Orteman Hace 1 mes

    y que querias que se fueran a seguirlo a Nicaragua, y Rep. Dominicana comentario mas mula esta, por que crees que andaba huyendo….

Carlitos Navas Hace 1 mes

Lo tenia todo, riqueza, autos, mujeres, poder, y lo perdio todo por ambiocioso.

Javier Castejon Hace 1 mes

Y QUE DE LOS CARGOS PENDIENTES QUE TIENE CON LA JUSTICIA GUATEMALTECA, O ES QUE COMO FUE ENJUICIADO EN LOS U.S.SYA NO DEBE DE ENFRENTAR CARGOS EN EL PAIS.

Eduardo CC C.. Hace 1 mes

Es un caso común el declararse culpable sin juicio, eso le rebaja la condena, él sabe que hay pruebas de sobra. Se creen muy listos y los USA se hacen de la vista gorda, cuando creen que ha hay suficiente dinero y propiedades para embargar, le echan el guante. Todos los bienes que tenga en USA pasarán a manos del estado y en poco tiempo a subasta. El cash, va para las arcas del Estado. Los hijos y la esposa, también están en la cuerda floja, porque también van a tener que justificar de dónde salieron los fondos para ser propietarios de los inmuebles. Es cuestión de esperar. Y este caso es muy distinto de la FEDEFOT

    Jeese Garcia Hace 1 mes

    No necesariamente. Lo que él hizo fue una petición de la “Declaración de Alford”, que es un tipo de declaración aplicable en la justicia criminal de los USA, en donde la persona en juicio penal no admitiendo culpa sino que inocencia respecto al acto por el que se le acusa.
    Bajo esta petición, el acusado admite que existen suficientes evidencias como para probar su culpabilidad ante un juez o jurado más allá de una duda razonable.
    Y sí, si le bajan los años de prisión.

Nathanael Avila Hace 1 mes

Ser politico en Guatemala es el sueño de todo criminal sin descubrir. La corrupción esta enraizada en las entrañas de este pais o lo que lo hace peor es La avaricia con la que llegan al poder. A los políticos no les interesa hacer obras para el país y su gente,eso lo que menos les importa,lo que les importa es como crear caminos para robar sin ser detectados. La culpa es de los mismos guatemaltecos que los eligen. No se culpa a los pobres ni a los que no tienen escuela, ellos no entienden moque pasa cuando los instigan a votar.

    Mario Acevedo Hace 1 mes

    El sistema de USA de justicia es muy caro para llevar un juicio, 12 jurados, abogados, tecnicos, en lo posible prefieren una negociacion aunque signifique menos condena pero lo dejan sin un ctvs.

Juan Camaney Hace 1 mes

Eso de que Baldizon iba a “colaborar”, y cantar como un pajarito ya se los había adelantado. Seguramente van a empezar a caer muchos mas politicos (y criminales) nefastos Guatemaltecos y lugares aledaños.

Manteo Melmack Hace 1 mes

No, Jamas! Soberania se;ores! SO BE RA NIA! Baldizon es guatemalteco y como guatemalteco le rigen las leyes de GUA TE MA LA. Vamos yummy, a proteger a baldizon… si eres serio con el tema de soberania, a proteger a baldizon… pilas yummy, si es un acusado de corrupcion, c[omo podrias no ampararlo? es tu especialidad… proteger corruptos.