Según la investigación, entre enero y noviembre 2011 el sindicado efectuó 71 transacciones entre pagos y consumos por medio de una tarjeta de crédito.
Los pagos los efectuó en vídeo loterías y bingos y estos superaban su perfil económico, patrimonial y financiero declarado al sistema bancario del país.
Las múltiples transacciones sospechosas ascienden a un monto de Q376 mil 545 en un período de 11 meses.
El detenido será puesto a disposición de Juez para resolver su situación legal.
El número de transacciones vinculadas con el lavado de dinero se incrementó sustancialmente en el 2019, según los datos de cierre de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), entidad adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB).
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29 de octubre Día de la Prevención del Lavado de Activos 💰💵🚗🏘¿Qué es el lavado de dinero? pic.twitter.com/YMRV2FoLHF
— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 28, 2019
