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Guatemala
Allanan viviendas en busca de banda dedicada al lavado de dinero y tráfico de personas
Seis personas han sido capturadas este domingo en la zona 18 vinculadas a una estructura criminal dedicada al lavado de dinero y al tráfico ilegal de personas, informaron fuentes del MP.
Los allanamientos se desarrollan en la zona 18 en busca de los miembros de una estructura señalada de tráfico de migrantes. (Foto Prensa Libre: MP)
La Fiscalía de Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP) desarrolla ocho operativos en busca de los implicados. Hasta el momento han sido capturados los esposos Filadelfo Carrera Carrera y Gloria Jeannette Mayén Franco, así como a Gregoria Betzabé Huertas Cifuentes, Jackeline Noemí Cifuentes Huertas, Hugo Leonel Carrera Carrera y José Luis Carrera Carrera.
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Las pesquisas apuntan a que los señalados habrían hecho transferencias de dinero hacia Estados Unidos por un monto mayor de Q8 millones 347 mil y US$93,332.01 (unos Q698 mil 123), que recibían y enviaban sin justificación comercial legal. Se presume que el dinero proviene de transporte migratorio ilegal de personas hacia distintas partes del mundo.
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Los sindicados, según el MP, forman parte de una estructura criminal internacional desarticulada en enero del 2014, y que fue denunciada por la Intendencia de Verificación Especial -IVE- un año antes.
1/1 #CasoEmiratos. En seguimiento a una investigación de delitos relacionados con lavado y transporte ilegal de migrantes, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero coordina esta mañana una serie de allanamientos en la zona 18. Durante las diligencias fueron capturadas seis personas pic.twitter.com/oGD60mrJ0f
— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 5, 2018
En esa ocasión se reportó que ciudadanos guatemaltecos habían recibido transferencias de fondos provenientes de varios países de Asia, Europa, Norteamérica y África sin una justificación comercial evidente.
El 31 de enero del 2014 se capturó a 25 personas sindicadas de los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita, vinculadas al caso.
El monto reportado por la IVE fue de más de US$2 millones 275 mil (unos Q17 millones 17 mil), movimientos financieros efectuados entre mayo y septiembre del 2010.
De las 25 personas detenidas en esa ocasión, cinco fueron sentenciadas en el 2017 a seis años de cárcel por lavado de dinero.
1/2 #CasoEmiratos. Se determinó que la suma de dinero que recibían y enviaban no tenían una justificación comercial legal. Se presume que el mismo se origina del tráfico ilegal de personas.
— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 5, 2018
La Fiscalía determinó que el dinero recibido por medio de las transferencias era enviado a Estados Unidos, México, El Salvador, Honduras, Panamá, República Dominicana, Brasil y la India. De acuerdo con la investigación, se movilizaron unos US$5 millones (Q37 millones 400 mil) para efectuar el cobro y envío de las transferencias.
“Se determinó que la suma de dinero que recibían y enviaban no tenían una justificación comercial legal. Se presume que el mismo se origina del tráfico ilegal de personas”, dijo Julia Barrera, vocera del Ministerio Público.
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