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31 de diciembre de 2022 - 5:00h
Economía
Lavado de dinero: Por qué la pandemia disparó el blanqueo detectado en Guatemala y qué ocurrió en 2022
![](https://www.prensalibre.com/wp-content/uploads/2022/11/FiK8lOcWIAIuJMk.jpg?quality=52&w=1156)
22 de noviembre de 2022 - 12:29h
Guatemala
Usaban vehículos de alta gama para presuntamente lavar dinero: hay nueve sospechosos capturados
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6 de septiembre de 2021 - 5:00h
Economía
Qué hay detrás del lavado de dinero que en ocho meses duplicó el monto denunciado en 2020
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10 de diciembre de 2020 - 5:00h
Economía
Redes criminales aumentan uso de tecnología para extorsiones, contrabando y trata
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4 de agosto de 2020 - 5:00h
Economía
“Te deposito en Guatemala para que lo retires en México”: Cómo operan las estructuras de contrabando en la frontera
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3 de agosto de 2020 - 5:00h
Economía
Bono familia: IVE alerta sobre posibles transacciones sospechosas vinculadas con lavado y extorsiones
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3 de enero de 2020 - 5:00h
Economía
Lavado de dinero: Se dispara el monto por transacciones sospechosas en 2019
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14 de noviembre de 2019 - 5:00h
Economía
Caso Cóbar Bustamante es aislado y no afecta al sistema bancario guatemalteco, según gremiales
28 de agosto de 2019 - 5:00h
Economía
Trata de personas, el nuevo delito financiero que perseguirán las autoridades bancarias
![](https://www.prensalibre.com/wp-content/uploads/2019/06/nac-13032019-factura_43370409-1.jpg?quality=52&w=1200)
11 de junio de 2019 - 5:00h
Economía
Aumentan controles financieros sobre firmas de auditoría y contaduría
![](https://www.prensalibre.com/wp-content/uploads/2019/03/Bono-141.jpg?quality=52&w=900)
28 de marzo de 2019 - 5:01h
Economía
IVE presenta 20 denuncias al MP por lavado de dinero en lo que va del año
![](https://www.prensalibre.com/wp-content/uploads/2018/12/78f03198-98ed-47aa-8732-7d2e0d379a75.jpg?quality=52&w=640)
8 de marzo de 2019 - 5:45h
Economía
Qué es la muerte financiera, la amenaza que puede hundir a empresas y personas
![](https://www.prensalibre.com/wp-content/uploads/2018/12/af10f156-784f-41bc-b126-e1f40d2975c4.jpg?quality=52&w=971)
23 de febrero de 2018 - 13:26h
Guatemala
Ligan a proceso a sospechosos de lavar dinero de la comuna de Palencia
![](https://www.prensalibre.com/wp-content/uploads/2019/01/c96bf555-bb3c-4502-939a-2ce0e6aaac3f.jpg?quality=52&w=1200)
24 de enero de 2018 - 3:00h
Guatemala
IVE detectó traslado irregular de fondos en cuentas de Manuel Baldizón
![](https://www.prensalibre.com/wp-content/uploads/2018/12/43cb6d7b-13d2-4172-b6ee-ce1332fe1fcb.jpg?quality=52&w=1146)
22 de agosto de 2017 - 16:32h