Estados Unidos
6 de marzo de 2024 - 5:00h
Un grupo familiar habría fundado empresas para lavar dinero con la supuesta exportación de madera
5 de marzo de 2024 - 5:00h
Cambio de efectivo a dinero virtual: otra forma de lavado descubierta por el Gafilat
27 de febrero de 2024 - 20:44h
Presunto misionero quería viajar con fuerte suma sin reportar y lo apresan
5 de febrero de 2024 - 16:51h
Jose Rubén Zamora: reprograman para el 20 de febrero inicio de juicio por supuesta conspiración para la obstrucción de la justicia
3 de enero de 2024 - 12:46h
Sujeto tenía ocho órdenes de captura por varios delitos y así lo ubicaron autoridades en Santa Rosa
30 de diciembre de 2023 - 5:00h
La IVE detecta más de Q7.8 mil millones en transacciones sospechosas de lavado de dinero
20 de diciembre de 2023 - 14:56h
Tenía más de Q167 mil en efectivo: capturan a mujer en Panajachel que no pudo justificar esa cantidad de dinero
28 de noviembre de 2023 - 12:17h
Fue sorprendido con Q111 mil 166: condenan a jefe de agencia bancaria que usó su cargo para cometer lavado de dinero
10 de noviembre de 2023 - 11:57h
Fiscalía de Extinción de Dominio y PNC allanan propiedades ya extinguidas a exalcalde de Antigua Guatemala
3 de octubre de 2023 - 21:09h
“Estoy viendo opciones legales” el comunicado con el que Gloria Trevi responde tras ser acusada de presunta defraudación fiscal
23 de septiembre de 2023 - 11:24h
Lo señalan de lavado de dinero: Cómo un hombre habría adquirido Q1.8 millones para hacer transacciones sospechosas
18 de septiembre de 2023 - 16:45h
“Con traje de presidiario y grilletes en los tobillos”: Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo”, se declara en un tribunal no culpable de narcotráfico
17 de julio de 2023 - 16:47h
“Ingresaron al país con el objeto de cometer diferentes delitos”: Fiscal de El Salvador señala existencia de organización criminal liderada por colombianos
16 de julio de 2023 - 12:13h
Baldizón llegó al MP para “marcaje de huella” por estar ligado a proceso y tener libertad condicional
5 de julio de 2023 - 20:20h