Estados Unidos
18 de febrero de 2021 - 10:44h
Capturan a señalados de lavado de dinero, entro ellos el exalcalde de Sayaxché
4 de enero de 2021 - 19:56h
MP efectúa allanamientos por caso relacionado a lavado de dinero u otros activos
10 de diciembre de 2020 - 5:00h
Redes criminales aumentan uso de tecnología para extorsiones, contrabando y trata
13 de octubre de 2020 - 5:00h
Lavado de dinero: Proponen vigilar más de cerca a videoloterías, casinos y empresas que reciben remesas
20 de septiembre de 2020 - 13:06h
FinCEN Files: la filtración de miles de reportes bancarios que expone el lavado de dinero y la corrupción alrededor del mundo
11 de septiembre de 2020 - 5:00h
EE. UU. podría vincular a más guatemaltecos con corrupción y lavado de dinero
4 de septiembre de 2020 - 12:06h
Estados Unidos presenta formalmente la solicitud de extradición de los hermanos Martinelli
19 de agosto de 2020 - 5:00h
Coronavirus: Estos son los delitos para lavar dinero que se dispararon por la pandemia
4 de agosto de 2020 - 5:00h
“Te deposito en Guatemala para que lo retires en México”: Cómo operan las estructuras de contrabando en la frontera
20 de julio de 2020 - 19:59h
Lavado de dinero: Descubren US$18 mil en efectivo en camioneta agrícola en zona 18
7 de julio de 2020 - 15:23h
Hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, son enviados a prisión preventiva a Mariscal Zavala
6 de julio de 2020 - 13:48h
Capturan a dos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, vinculados a lavado de dinero
6 de marzo de 2020 - 12:04h
MP envía a extinción de dominio 6 fincas de empresario vinculado en caso Transurbano
27 de febrero de 2020 - 10:13h