Chico Dólar deberá pagar Q126 millones en multa y reparación digna
La justicia ordenó que Francisco Édgar Morales Guerra, alias Chico Dólar, pague Q7 millones más a su abultada condena por haber introducido dinero ilícito al sistema financiero.
Las lujosas propiedades de Francisco Morales, “Chico Dólar”, que están embargadas
El Ministerio Público (MP) entregó este jueves a los delegados de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio 11 inmuebles.
Tribunal que preside Yassmín Barrios juzgará el caso Lavado y Política
Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, denegó el pedido de libertad del exdiputado Jaime Martínez Lohayza y un sindicado más en el caso Lavado y Política durante la audiencia de ofrecimiento de las pruebas, que finalizó durante la madrugada.
Caso Lavado y Política se paraliza por séptima vez
La jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán Dávila, suspendió por séptima ocasión una audiencia, esta vez debido a la incomparecencia de Berta Guadalupe Gatica López, abogada de Basilio Cordero Cardona, exalcalde de Jutiapa, sindicado en el caso Lavado y Política.
Manuel Barquín y Jaime Martínez enfrentarán juicio por financiamiento electoral ilícito
La jueza de Mayor Riesgo D, Éricka Aifán, resolvió este viernes que los exdiputados Manuel de Jesús Barquín Durán y Jaime Antonio Martínez Lohayza deben enfrentar juicio por el caso Lavado y Política. También fue enviado a juicio el exalcalde de Jutiapa, Basilio Cordero.
Condenan a Barquín por tráfico de influencias
El Juzgado de Mayor Riesgo B decidió dictar dos años y 6 meses de prisión a Édgar Barquín, en un proceso abreviado donde el expresidente del Banco de Guatemala (Banguat) reconoció ser responsable de tráfico de influencias en el caso <em>Lavado y Política</em>.
Nueve enfrentarán la justicia por lavado de dinero
Entre los procesados se encuentra la esposa de Édgar Francisco Morales Guerra, alias <em>Chico Dólar</em>, vinculado al caso <em>Lavado y Política</em>.
<em>Chico Dólar</em> y 11 más van a juicio
Francisco Morales Guerra, alias <em>Chico Dóla</em>r, deberá enfrentar juicio por lavado dinero y nueve delitos más, indicó el miércoles el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B.
Accionan contra <em>Chico Dólar </em>por pánico financiero
El Banco G&T Continental denunció penalmente por los delitos de pánico financiero y desprestigio comercial a Francisco Édgar Morales Guerra, alías <em>Chico Dólar</em>, procesado por lavado de dinero y otros delitos vinculados con el financiamiento ilegal de partidos políticos.
Chico Dólar asegura que banco lavó dinero
Francisco Édgar Morales Guerra, alias Chico Dólar, señalado por el Ministerio Público (MP) de dirigir una red de lavado, acusó a un banco del sistema de haber hecho transacciones ilícitas con sus cuentas en quetzales y dólares.
