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Mujer que obtuvo Q184 mil por estafas tendrá que pagar Q1 mil 700 y 2 años de cárcel
6 de marzo de 2024 - 5:00h
Un grupo familiar habría fundado empresas para lavar dinero con la supuesta exportación de madera
5 de marzo de 2024 - 5:00h
Cambio de efectivo a dinero virtual: otra forma de lavado descubierta por el Gafilat
20 de diciembre de 2023 - 14:56h
Tenía más de Q167 mil en efectivo: capturan a mujer en Panajachel que no pudo justificar esa cantidad de dinero
28 de noviembre de 2023 - 12:17h
Fue sorprendido con Q111 mil 166: condenan a jefe de agencia bancaria que usó su cargo para cometer lavado de dinero
12 de junio de 2023 - 15:16h
Lavado de dinero: ¿Cómo evitar las transacciones financieras inusuales y cómo llegan a ser sospechosas?
2 de junio de 2023 - 14:02h
Ligan a proceso penal al jefe de agencia bancaria que intentó sacar más de Q111 mil en una mochila
31 de mayo de 2023 - 12:43h
Jose Rubén Zamora conocerá su sentencia el próximo 14 de junio, luego de un juicio que duró 28 días
29 de mayo de 2023 - 11:59h
Jose Rubén Zamora cumple 10 meses en prisión de Guatemala, señalado de supuesto lavado de dinero
24 de mayo de 2023 - 9:07h
