El informe del Gafilat detalla que una estructura vinculada al tráfico ilícito de migrantes movilizó entre US$104 millones y US$416 millones entre 2020 y 2023.

El informe del Gafilat expone una estructura de empresas sin capacidad técnica que adjudicaban proyectos de obra pública y triangulaban fondos para simular actividad económica. El esquema incluyó adjudicaciones menores a Q90 mil, retiros en efectivo y transferencias al extranjero sin respaldo tributario.

Una red criminal captó fondos con promesas de altos rendimientos y movilizó recursos mediante múltiples cuentas y transferencias internacionales. El caso revela un esquema de estratificación y triangulación que permitió dispersar los fondos hacia países como China, Panamá y Colombia.

El Gafilat documentó un esquema de colocación y estratificación de fondos mediante depósitos estructurados en cooperativas de ahorro y crédito. El patrón incluyó múltiples transacciones inferiores a US$10 mil y envíos internacionales hacia Panamá, lo que dificultó rastrear el origen del dinero.

Una lista de 119 profesionales que participan en el proceso de la Comisión de Postulación para aspirar a una magistratura titular o suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para el periodo 2026-2032, logró una calificación superior a 70 puntos.

A pesar del impacto de un choque arancelario y de la rápida adaptación, el comercio exterior de Guatemala mostró un desempeño positivo en el 2025; sin embargo, el sector de vestuario y textil fue levemente impactado, según cifras oficiales.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Guatemala alertó sobre la existencia de organizaciones multicriminales que habrían lavado unos Q3 mil 856 millones durante el 2025, un fenómeno delictivo que no se había detectado con anterioridad.

La Superintendencia de Bancos (SIB) reportó Q16 mil millones en operaciones sospechosas durante el 2025, un alza del 74% respecto del año anterior. Guatemala se prepara para una evaluación clave del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en el 2027.

El Banco Industrial (BI) y la Corporación Financiera Internacional (IFC) consolidaron una alianza para estructurar un financiamiento de US$850 millones mediante la colocación de notas en los mercados internacionales, una de las mayores operaciones de este tipo.

Ramiro Castillo Arévalo, presidente del Consejo de Administración del Banco Industrial, dio una perspectiva sobre los diferentes programas establecidos para este año y la consolidación en Centroamérica como el mercado natural.