Las claves del caso de financiamiento electoral ilícito de la UNE que implicarían a Sandra Torres

Los allanamientos y solicitudes de antejuicio, por los delitos de financiamiento electoral ilícito y financiamiento electoral no registrado en contra de Sandra Torres, presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), su ex vicepresidenciable en 2015, Mario Leal Castillo, y varios integrantes de ese partido muestran una relación con otros casos de alto impacto conducidos por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

El binomio presidencial del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), integrado por Sandra Torres y Mario Leal Castillo,  presentó este lunes en un hotel capitalino su plan de Gobierno, al cual le llama "Rescate Nacional 2016 – 2020".FOTO:  Álvaro Interiano.    03/08/2015
El binomio presidencial del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), integrado por Sandra Torres y Mario Leal Castillo, presentó este lunes en un hotel capitalino su plan de Gobierno, al cual le llama "Rescate Nacional 2016 – 2020".FOTO: Álvaro Interiano. 03/08/2015

El MP pidió este miércoles 6 de febrero el retiro de la inmunidad de Sandra Torres y de otras seis personas, entre diputados y alcaldes, por un caso de financiamiento por Q19.5 millones no reportados al TSE en la campaña de 2015.

El MP también pidió el levantamiento de la inmunidad de los diputados Karina Paz, Jairo Flores, Jorge Vargas Morales y Julio César Ixcamey, y los alcaldes Pedro Raymundo Cobo, de Nebaj, y Ángel Guarcas, de Chiché, Quiché. La solicitud fue planteada por Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), quien informó que los presuntos delitos que busca investigar el MP en torno a estas personas son: asociación ilícita, perjurio, financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral no reportado y defraudación tributaria.

Casos previos de corrupción, como La Línea, Traficantes de Influencias y Negociantes de la Salud dieron indicios que condujeron a la investigación presentada hoy por el MP y la Cicig, que para continuar necesitan del retiro de inmunidad de la presidenciable, los cuatro diputados y los dos alcaldes citados.

Los nexos y las claves

  • El primero de ellos es el caso Traficantes de Influencias, por el cual Mario Leal Castillo se encuentra prófugo.
  • La investigación apunta a que supuestas comisiones recibidas por Leal Castillo, fruto de su vinculación con Geovanni Marroquin Navas, y resultado de la agilización de la devolución de crédito fiscal, habrían sido utilizados por Leal Castillo como aporte a la campaña de la UNE.
  • Geovanni Marroquin Navas es un nexo que relaciona a este nuevo caso con el de La Línea, pues Marroquín Navas fue uno de los presupuestos operadores de esta estructura criminal en la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT.
  • La investigación apunta que, al menos, una empresa de un hijo de Marroquín Navas habría sido también utilizada para triangular fondos destinados a la campaña de la UNE. Esta empresa sería Ingeniería Integral, manejada por Marlon Estuardo Marroquín Silva. Desde esta empresa se detectaron movimientos financieros hacia la entidad Maariv S.A. El MP afirma que al
    rastrear los movimientos de la entidad Maariv S.A., se detectó que las cuentas eran utilizadas por Mario Leal Castillo (hijo de Leal Pivaral y vicepresidenciable en 2015) para el financiamiento ilícito del partido UNE, por lo que se abrió una nueva línea de investigación, la que desencadenó el caso que se presenta.
  • Estos aportes encuadran en la nueva definición de financiamiento electoral ilícito, (reformado por el Congreso en octubre de 2018) que detalla que este delito se produce cuando los aportes a las campañas proceden de ilícitos.
  • Las empresas bajo investigación ya presentaban registros de financiamiento al partido UNE en el TSE, pero con montos menores a los ahora investigados. Estas son las compañías: Prohabsa, Maariv S.A. (ligadas a Mario Leal Castillo) y Grupo Empresarial San Felipe.
  • El MP afirma que dichas empresas fueron usadas como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido UNE por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, de esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron.
  • El Grupo Empresarial San Felipe se encuentra ligada al diputado por Sacatepéquez, Julio César Ixcamey, cuya inmunidad pidió hoy el MP que le sea retirada.
  • En la investigación se indaga el uso de Proabsa, Maariv y Grupo Empresarial San Felipe para ocultar origen real de los aportes a la campaña de la UNE en 2015. El MP estableció que a través de dichas entidades se hacía llegar la aportación de dinero procedente del pago de comisiones ilícitas por la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal ante la SAT, dinero que en parte ingresó a la cuenta oficial de campaña.
  • El caso de la UNE también se relaciona con el denominado Negociantes de la Salud. De manera extraoficial se conoce de intervenciones telefónicas que involucran a Sandra Torres, Mario Leal Castillo y Gustavo Alejos. Este último detenido nuevamente este miércoles 6 de febrero.
  • Los elementos de prueba para este caso incluirían alrededor de 60 declaraciones testimoniales, análisis financieros bancarios y reportes de financiamiento remetidos por la agrupación política al TSE.
  • Entre los citados a declarar se encuentran empleados de empresas de la familia Leal Pivaral que habrían sido utilizados para cobrar cheques de donantes del partido. Este dinero en efectivo fue utilizado en la campaña 2015. También se ha citado a primera declaración a
  • Dos de las acusados hoy por el MP y la Cicig también ocuparon funciones en el gobierno del Partido Patriota. Mario Leal Castillo fue secretario de asuntos específicos de la presidencia durante el gobierno de Otto Pérez Molina, mientras que su asistente, en algunas de sus empresas, Karina Paz, fue directora de la Multisectorial del PP. El MP también solicitó hoy que se le retire el derecho de antejuicio a Paz, quien ocupó una curul por el partido Une luego de que el diputado César Fajardo, dejara el cargo por la investigación en su contra por el caso Plazas Fantasma en el Congreso.
  • En el caso del diputado Julio César Ixcamey se investiga si algunos de los aportes registrados fueron utilizados para su campaña en Suchitepéquez, triangulando fondos a través de familiares. Fuentes internas del partido señalan que Ixcamey habría obtenido una gran autonomía de acción en el partido, para la nominación de los candidatos a las alcaldías de su departamento en 2019, derivado de sus apoyo previos a la campaña del partido.

El MP y la CICIG emitieron una presentación donde dan otros detalles del caso:

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¿Qué pasa ahora con Sandra Torres?

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Armando Cardona Hace 7 meses

Lo raro es que hasta que ya no esta la CICIG le echan mano a la bruja esta, coordinación tenian de seguro

Estuardo Solis Hace 7 meses

Esta claro que la Fiscal general espero a que obtubieran inmunidad para presentar los casos. Esta es la clara obstruccion de la justicia por parte de Consuelo Porras a la que ni siquiera mencionó. Consuelo Porrras estaba esperando que todos tubieran inmunidad para poner antejucios. Y como la CSJ esta ya alineada con el pacto de corruptos pues viva la vida.

Manteo Melmack Hace 7 meses

líder, UNE, Encuentro, PP, y el FCN para cuándo? y no que supuestamente era justicia “selectiva”? si fuera justicia “selectiva” el fcn ya estaría disuelto no? otra vez se prueba mentira lo que yimi argumenta para expulsar a la CICIG. y si es mentira lo que argumenta, entonces el argumento real no es transparente… yimi protege a los CORRUPTOS, es la única razón por la que expulsó a la CICIG, a pesar de haber dicho que se quedaría hasta finalizar el mandato… yimi no tiene palabra!

Luiz Mendez Hace 7 meses

porque no presentaron el antejuicio antes de que la inscribieran como candidata para presidente por la UNE? si seran de ignorantes! Thelma Aldana presidenciable y Claudia Escobar vicepresidenciable ; un binomio de lujo. Pueblo de Guatemala:
ojo con el fraude electoral 2019 que ese fue el motivo de la reunion entre el mamon jimmy morales, el marricon arzu presidente del congreso y el presidente de la CSJ!

Luiz Mendez Hace 7 meses

la sandra torres huevio mucho con la cogeson social!

Erne Canch Hace 7 meses

Asi que en nuestro pais es donde reinan la corrupccion, por eso existe la razo don Jimmy moralejas expulsò la CICIG para defender sus amigos se quedaron pendiendientes. Pero el MP y FCI estàn actuando conformer la ley manda.

301julcifue Cifuentes Hace 7 meses

Chairos de la Netcenteria mendez ruiz la terminal, Reynaldo Carias suExelencia y el churro anti cicig. Como les quedó el chiquistriquis?
Thelma Aldana y Claudia Escobar el dúo qué hará historia de Guatepior. Presidente y vicepresidente!!!
Vos Reinaldo Carias suExelencia cayó tu Na Na tarde pero cayó al petate!

Gracias Iván! Mejor de lejos pa’ cuidar la cartera!

Mario Acevedo Hace 7 meses

Como que les estan limpiando el camilo a Thelmira

    Daniel Cifuentes Hace 7 meses

    Normalmente no creo en ese tipo de ideas……..pero por cabria pensar que si. Pero de ser así la FECI hubiese realizado el anuncio antes de que le dieran las credenciales e inmunidad a la señora Torres. Algo esta raro.

      Manteo Melmack Hace 7 meses

      Habrá que esperar, pienso yo, qué otros elementos puedan sumarse o restarse en el futuro… esperemos que todo sea en aras de aplicación de la justicia y solamente eso.

Jaime Castillo Hace 7 meses

Parece que en Guatemala despues de que el presidente expulso a la CICIG del pais por sindicarlo de ese mismo delito,todos los politicos se sienten excentos del delito, desde que el mismo presidente no afronto a la justicia.

Daniel Cifuentes Hace 7 meses

Esta señora ha estado bajo investigación mas de 05 años. Porque esperaron a que se inscribiera como candidata (cuando ya tenia inmunidad garantizada) para presentar la solicitud de retiro de inmunidad cuando podian haberlo hecho antes???. Esta bien que la investiguen pero hagan bien las cosas..

LuiS Lllllppp Hace 7 meses

no este culpando a nadie sandra enfrente lo que usted a cocechado usted bien sabe lo malo que a hecho desde que era primera dama la ambicion los correce…al igual que la otra ambiciosa zury rios