En pausa se quedó el dictamen favorable a la iniciativa 6593, “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, por parte de la Comisión de Economía del Congreso, que lo postergó para el lunes 23 de febrero.

Cuatro tipologías de lavado de dinero en Guatemala movilizaron más de Q5 mil millones. Una de ellas, el tráfico ilícito de migrantes generó ganancias por Q3 mil millones, según el último informe del Gafilat sobre las modalidades reveladas en el 2023-2024.

El informe del Gafilat detalla que una estructura vinculada al tráfico ilícito de migrantes movilizó entre US$104 millones y US$416 millones entre 2020 y 2023.

El informe del Gafilat expone una estructura de empresas sin capacidad técnica que adjudicaban proyectos de obra pública y triangulaban fondos para simular actividad económica. El esquema incluyó adjudicaciones menores a Q90 mil, retiros en efectivo y transferencias al extranjero sin respaldo tributario.

Una red criminal captó fondos con promesas de altos rendimientos y movilizó recursos mediante múltiples cuentas y transferencias internacionales. El caso revela un esquema de estratificación y triangulación que permitió dispersar los fondos hacia países como China, Panamá y Colombia.

El Gafilat documentó un esquema de colocación y estratificación de fondos mediante depósitos estructurados en cooperativas de ahorro y crédito. El patrón incluyó múltiples transacciones inferiores a US$10 mil y envíos internacionales hacia Panamá, lo que dificultó rastrear el origen del dinero.

Una lista de 119 profesionales que participan en el proceso de la Comisión de Postulación para aspirar a una magistratura titular o suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para el periodo 2026-2032, logró una calificación superior a 70 puntos.

A pesar del impacto de un choque arancelario y de la rápida adaptación, el comercio exterior de Guatemala mostró un desempeño positivo en el 2025; sin embargo, el sector de vestuario y textil fue levemente impactado, según cifras oficiales.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Guatemala alertó sobre la existencia de organizaciones multicriminales que habrían lavado unos Q3 mil 856 millones durante el 2025, un fenómeno delictivo que no se había detectado con anterioridad.

La Superintendencia de Bancos (SIB) reportó Q16 mil millones en operaciones sospechosas durante el 2025, un alza del 74% respecto del año anterior. Guatemala se prepara para una evaluación clave del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en el 2027.