Estados Unidos
16 de febrero de 2026 - 4:50h
Constructoras desviaron US$50 millones en red vinculada a corrupción pública
16 de febrero de 2026 - 4:45h
Estafa con falsas inversiones dejó pérdidas por US$29 millones y 365 víctimas
16 de febrero de 2026 - 4:30h
Red movió US$183 millones a través de cooperativas y transferencias a Panamá
13 de febrero de 2026 - 5:00h
Organizaciones multicriminales lavaron Q3 mil 856 millones; autoridades urgen nueva ley para evitar lista gris
12 de febrero de 2026 - 14:22h
SIB detecta aumento récord en operaciones ilícitas y alerta por evaluación del Gafilat
3 de febrero de 2026 - 4:30h
Congreso acelera dictamen de ley contra lavado de dinero ante evaluación internacional en el 2027
1 de diciembre de 2025 - 18:23h