Estados Unidos
6 de julio de 2020 - 13:48h
Capturan a dos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, vinculados a lavado de dinero
6 de julio de 2020 - 13:14h
Presidencia de El Salvador señala que Mauricio Funes habría lavado dinero en Guatemala, pero MP niega que haya una investigación
6 de marzo de 2020 - 12:04h
MP envía a extinción de dominio 6 fincas de empresario vinculado en caso Transurbano
27 de febrero de 2020 - 10:13h
Capturan a una mujer y tres hombres por lavado de dinero de más de Q7 millones
24 de febrero de 2020 - 12:48h
Pasan a favor del Estado Q3.9 millones que estaban escondidos en tanque de gasolina
5 de febrero de 2020 - 9:46h
Capturan a mujer ecuatoriana que se había fugado de la cárcel de Fraijanes
7 de enero de 2020 - 14:37h
Qué hizo Guatemala para salir de la lista de paraísos fiscales de Francia
3 de enero de 2020 - 5:00h
Lavado de dinero: Se dispara el monto por transacciones sospechosas en 2019
21 de diciembre de 2019 - 16:07h
Migrantes guatemaltecos señalados de lavado de dinero en Nueva Jersey, Estados Unidos
19 de noviembre de 2019 - 23:58h
Bruce Bagley, el profesor de EE.UU. conocido por su libro sobre lavado de dinero que ahora es acusado de hacerlo para el gobierno de Venezuela
14 de noviembre de 2019 - 5:00h
Álvaro Cobar Bustamante: así lavó millones de dólares para el narcotráfico
12 de noviembre de 2019 - 17:56h
EE. UU. captura a banquero guatemalteco vinculado en caso de lavado de dinero
4 de noviembre de 2019 - 13:52h
Juzgado de extinción de dominio inmoviliza 32 inmuebles de Manuel Baldizón
4 de noviembre de 2019 - 5:00h
