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Capturan en Guatemala a ciudadano chino buscado por EE. UU. por lavado de dinero del narcotráfico
11 de julio de 2025 - 11:53h
Melvin Quijivix es ligado a proceso por lavado de dinero dentro del caso Red Q
26 de junio de 2025 - 13:23h
Ministerio Público pide extinguir bienes de Manuel Baldizón después de investigación de un año
25 de junio de 2025 - 19:32h
Departamento del Tesoro de EE. UU. acusa a tres instituciones financieras mexicanas de lavar dinero para cárteles
26 de mayo de 2025 - 16:16h
Trabajadora bancaria detenida en Escuintla habría robado más de Q489 mil, según el MP
16 de abril de 2025 - 18:12h
Sala revirtió condena por lavado en caso Génesis y absuelve a familia de Walter Mendoza Matta
9 de abril de 2025 - 9:42h
En cateo en vivienda de Coatepeque decomisan más de Q700 mil y capturan a una persona
12 de marzo de 2025 - 20:05h
Los Huistas, el cartel que nació en Huehuetenango: cocaína, metanfetamina, lavado de dinero y política
10 de marzo de 2025 - 17:03h
Balacera en Jalapa: surgen más detalles de la investigación del ataque armado en San Manuel Chaparrón
4 de marzo de 2025 - 11:45h
MP busca incautar vehículo blindado que habría sido utilizado por presidente del Congreso
4 de marzo de 2025 - 10:36h
PNC informa de la captura del hermano del alcalde Chiquimulilla por supuesto lavado de dinero
25 de febrero de 2025 - 11:00h
Operación “Gota a Gota”: ligan a proceso a 11 detenidos señalados de lavado de dinero
21 de febrero de 2025 - 13:50h
El decomiso de Q192 mil conecta al Phantom con el lavado de dinero de la Mara Salvatrucha
17 de febrero de 2025 - 13:11h
Capturados habrían obtenido más de Q500 millones por medio de transacciones financieras sospechosas
22 de enero de 2025 - 10:16h