Estados Unidos
3 de agosto de 2025 - 9:00h
¿A quiénes afectará y qué se deberá reportar para prevenir el lavado de dinero en Guatemala?
31 de julio de 2025 - 0:01h
CECAT en el Ejército: qué es, cómo se elegirá a su comandante y cómo avanza su reglamento
29 de julio de 2025 - 19:00h
Sin apoyo en el Congreso: Ley contra el lavado de dinero y plan para obras del Ejecutivo son rechazados
29 de julio de 2025 - 5:00h
Ley antilavado amplía listado de personas obligadas a reportar transacciones como contratistas y operadores virtuales
28 de julio de 2025 - 13:09h
¿Qué cambia en la lucha contra el lavado de dinero en Guatemala con la nueva iniciativa 6593?
17 de julio de 2025 - 17:15h
Capturan en Guatemala a ciudadano chino buscado por EE. UU. por lavado de dinero del narcotráfico
11 de julio de 2025 - 11:53h
Melvin Quijivix es ligado a proceso por lavado de dinero dentro del caso Red Q
26 de junio de 2025 - 13:23h
Ministerio Público pide extinguir bienes de Manuel Baldizón después de investigación de un año
25 de junio de 2025 - 19:32h
Departamento del Tesoro de EE. UU. acusa a tres instituciones financieras mexicanas de lavar dinero para cárteles
26 de mayo de 2025 - 16:16h
Trabajadora bancaria detenida en Escuintla habría robado más de Q489 mil, según el MP
16 de abril de 2025 - 18:12h
Sala revirtió condena por lavado en caso Génesis y absuelve a familia de Walter Mendoza Matta
9 de abril de 2025 - 9:42h
En cateo en vivienda de Coatepeque decomisan más de Q700 mil y capturan a una persona
12 de marzo de 2025 - 20:05h
Los Huistas, el cartel que nació en Huehuetenango: cocaína, metanfetamina, lavado de dinero y política
10 de marzo de 2025 - 17:03h
