Estados Unidos
3 de febrero de 2026 - 4:30h
Congreso acelera dictamen de ley contra lavado de dinero ante evaluación internacional en el 2027
28 de enero de 2026 - 5:00h
¿Por qué urge que se apruebe la iniciativa de ley contra el lavado de dinero y la presión por revisiones internacionales?
5 de enero de 2026 - 0:05h
Criptomonedas ya figuran en lavado de dinero; delito que en 2025 alcanzó el récord de Q15 mil millones
1 de diciembre de 2025 - 18:23h
Envío de remesas podría verse afectado si no se aprueba con urgencia la ley contra el lavado de dinero
3 de noviembre de 2025 - 17:35h
El presunto narcotraficante Federico Machado, que impulsó negocios en Guatemala, será extraditado a EE. UU.
23 de octubre de 2025 - 0:10h
Las seis alertas para el sistema financiero nacional si no se aprueba la ley contra el lavado de dinero
22 de octubre de 2025 - 0:10h
En qué fase se encuentra la ley contra el lavado en el Congreso, ¿se podrá dar dictamen este año?
20 de octubre de 2025 - 0:10h
Sector bancario pide actualizar ley contra lavado y terrorismo para evitar sanciones
18 de septiembre de 2025 - 9:14h
IVE reporta más flujos de dinero y personas involucradas en lavado de activos
9 de septiembre de 2025 - 5:00h
Fondo Monetario Internacional urge cambios legales contra lavado de dinero
3 de septiembre de 2025 - 10:32h
Operativo Duping Gota a Gota: MP explica cómo operaban prestamistas para transferir dinero a Colombia
19 de agosto de 2025 - 16:02h
