Estados Unidos
3 de febrero de 2026 - 4:30h
Congreso acelera dictamen de ley contra lavado de dinero ante evaluación internacional en el 2027
28 de enero de 2026 - 5:00h
¿Por qué urge que se apruebe la iniciativa de ley contra el lavado de dinero y la presión por revisiones internacionales?
21 de enero de 2026 - 7:17h
PNC decomisa más de Q480 mil que eran transportados en picops y reporta dos capturas
5 de enero de 2026 - 0:05h
Criptomonedas ya figuran en lavado de dinero; delito que en 2025 alcanzó el récord de Q15 mil millones
6 de noviembre de 2025 - 15:07h
Entre pavorreales y una hacienda de US$5 millones: MP detalla investigación por lavado de dinero en finca vinculada a Giammattei
29 de octubre de 2025 - 13:21h
MP confirma segunda orden de captura contra Francisco Jiménez por caso de uniformes del Mingob
22 de octubre de 2025 - 0:10h
En qué fase se encuentra la ley contra el lavado en el Congreso, ¿se podrá dar dictamen este año?
20 de octubre de 2025 - 0:10h
Sector bancario pide actualizar ley contra lavado y terrorismo para evitar sanciones
17 de octubre de 2025 - 7:37h
Capturan a siete; rescatan a nueve menores y decomisan ilícitos en operativo “Pacífico Sur”
23 de septiembre de 2025 - 7:43h
Mujer habría recibido más de Q500 mil al simular ser empleada del SP y ofrecer plazas
18 de septiembre de 2025 - 9:14h
IVE reporta más flujos de dinero y personas involucradas en lavado de activos
9 de septiembre de 2025 - 5:00h
Fondo Monetario Internacional urge cambios legales contra lavado de dinero
3 de septiembre de 2025 - 10:32h
Operativo Duping Gota a Gota: MP explica cómo operaban prestamistas para transferir dinero a Colombia
20 de agosto de 2025 - 20:03h
Caso Prostíbulo VIP: los delitos por los que enfrentará proceso la red liderada por “La Muñeca”
19 de agosto de 2025 - 11:43h
Investigarán a organización criminal señalada de explotar sexualmente a colombianas y venezolanas
18 de agosto de 2025 - 0:10h
Lavado de dinero en Guatemala promedia Q62 millones al día y la IVE detecta cuatro modalidades con el uso de tecnología
3 de agosto de 2025 - 9:00h
¿A quiénes afectará y qué se deberá reportar para prevenir el lavado de dinero en Guatemala?
31 de julio de 2025 - 0:01h