
Nueva ley antilavado: estos son los funcionarios y familiares sujetos a controles financieros reforzados
La Superintendencia de Bancos (SIB) publicó el primer listado de personas expuestas políticamente (PEP) tras la entrada en vigor de la nueva ley antilavado. El documento incluye diversos cargos del sector público y define los perfiles de quienes están comprendidos en esta categoría.


























































